Bolagsordning

Antagen vid årsstämma 2011-01-12.

 

§ 1 Firma.

Bolagets firma är Kiwok Nordic AB (publ). Bolaget är publikt.

​

§ 2 Styrelsens säte.

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

​

§ 3 Verksamhet.

Bolaget skall investera i svenska industri-, tjänste- och handelsföretag. Bolaget skall även bistå vid ägarspridning i företag samt agera rådgivare vid notering på marknadsplats eller börs. Bolaget skall vidare äga, förmedla och förvalta fastigheter, värdepapper och annan fast och lös egendom hänförlig till ovan nämnda områden samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

​

§ 4 Aktiekapital.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 000 000 och högst 28 000 000 kronor.

​

§ 5 Antal aktier.

Antalet aktier skall vara lägst 350 000 000 och högst 1 400 000 000 stycken

​

§ 6 Aktieslag

Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie 1 röst. A-aktier och B-aktier kan utges till ett antal om vardera minst 0 och högst 1 400 000 000 stycken.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya A-aktier och B-aktier, skall ägare av A-aktier och B-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast A-aktier eller B-aktier, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

A-aktie skall kunna omvandlas (konverteras) till B-aktie när detta påkallas av A-aktieägare. Framställan om konvertering av aktie ska göras skriftligt till Bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många A-aktier som önskas omvandlade, och om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav A-aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Omvandlingen ska utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

​

§7. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst tio ledmöter med högst tre suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

​

§8. Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkstallande direktörens förvaltning utses lägst en högst två revisorer. Minst en revisor skall vara auktoriserad.

 

§9. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

 

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

 

§ 10. Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

​

1. Val av ordförande vid stämman.

​

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

​

3. Godkännande av förslaget till dagordning.

​

4. Val av en eller flera justeringsmän.

​

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

​

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i
    förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

​

7. Beslut angående
    a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
    b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
    c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

​

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.

​

9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
      bolagsordningen.

​

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari - 31 december.

​

§ 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

​